本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2009年9月17日以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于2009年9月28日上午11:30时在公司二楼会议室现场召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托他人出席的董事1人，董事康敬成因公出差，书面委托董事沈东新代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事沈东新主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举沈东新为第四届董事会董事长。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　选举赵峡、陈忠宽、沈东新、张新吉、马洁为战略与投资委员会委员，其中沈东新为主任委员。

　　选举艾力o巴拉提、张新吉、于雳为审计委员会委员，其中于雳为主任委员。

　　选举沈东新、张新吉、马洁为提名委员会委员，其中张新吉为主任委员。

　　选举沈东新、马洁、于雳为薪酬与考核委员会委员，其中马洁为主任委员。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据提名委员会的提名，聘任雷洪为总经理。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长的提名，聘任陈海涛为董事会秘书。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　根据提名委员会的提名，聘任朱君为副总经理、周忠华为总工程师、陈海涛为总会计师。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据董事长的提名，聘任范炎为证券事务代表。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员任期三年，自2009年9月28日至2012年9月28日(简历详见附件)。

　　独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年九月二十八日

（责任编辑：中国钢材贸易网 蓝雨）