证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2009—014

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2009 年10 月21 日以通讯表决方式召开，会议通知于2009 年10 月10 日以传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11 人，实际参加表决的董事10 人，独立董事叶志翔因个人原因接受调查，无法履行职责。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

　　一、审议通过《杭州钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告》。（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　二、审议通过《关于增补公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　因个人原因接受调查，独立董事叶志翔无法履行公司第四届董事会提名委员会委员、主任委员职责，增补独立董事张旭良先生为公司第四届董事会提名委员会委员，由独立董事程惠芳女士履行公司第四届董事会提名委员会主任委员职责。

　　特此公告。

（责任编辑： 中国钢材贸易网 蓝雨）