证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2009-030

　　鞍钢股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍钢股份有限公司第五届董事会第六次会议于2009年10月27日以书面通讯形式召开。公司现有董事9人，出席会议的董事9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议审议批准了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了公司2009年第三季度报告。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准公司与鞍山钢铁集团公司签署《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）。公司独立董事对拟提交第五届董事会第六次会议审议的议案及相关文件在进行了认真审阅并尽职调查后，发表事前认可意见如下：

　　1、拟签署的《原材料和服务供应协议》（2010-2011年度）中所涉及的关联交易（1）为本公司在日常业务过程中进行的交易；（2）是按照一般商业条款进行，或不逊于独立第三方提供的交易条款进行，或（如无可参考比较者）对本公司股东而言公平合理的条款进行的；（3）交易条款公平合理，且符合本公司及本公司股东的整体利益；（4）该协议就有关交易于2010、2011年度的交易总额上限公平合理，且符合且符合本公司及本公司股东的整体利益。

　　2、上述关联交易有利于公司的生产经营的正常运行，有利于公司的未来发展，对公司的发展有积极的影响。

　　3、上述关联交易公平、合理，符合公司和全体股东利益，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。

　　基于以上判断，公司独立董事同意上述议案提交公司第五届董事会第六次会议进行审议。

　　此项议案为关联交易，关联董事张晓刚先生、于万源先生对此事项回避了表决。此项议案需提交公司下一次股东大会，由与此交易无关联的独立股东审议批准。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准公司召开2009年第三次临时股东大会。公司股东大会通知公告稍后将另行发布。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2009 年10 月27 日

（责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）