股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2009－025

　　莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2009 年10 月25 日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2009 年10 月28 日上午，以通讯方式召开第四届董事会第十五次（临时）会议。会议如期召开，应到董事8 名（其中包括独立董事3 名），出席董事8 名，分别为：田克宁、魏佑山、罗   登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司副董事长田克宁先生主持，以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举和更换董事的议案；

　　因工作变动，陈向阳先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事及董事长职务，董事会已收到其书面辞职报告并同意其辞职。鉴于此，莱芜钢铁集团有限公司现提名陈启祥先生为公司第四届董事会董事候选人。独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司董事候选人符合任职条件，其提名程序合规。表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。该议案尚需公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、关于召开公司2009 年第二次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2009 年11 月17 日召开公司2009 年第二次临时股东大会。表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

　　莱芜钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十八日

　　附：董事候选人简历

　　陈启祥，男，汉族，1957 年3 月出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。现任莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。历任济钢轧钢分厂轧钢车间主任、厂长助理、副厂长、党委副书记，济钢初轧厂厂长兼党委书记，济钢宽厚板工程指挥部副指挥，济钢宽厚板厂厂长兼党委书记，济钢集团总公司组织干部部部长、党委委员，济钢集团总公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司总经理、济南钢铁股份有限公司董事长等职。

（责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）