股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2009-023

　　济南钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2009 年10 月18 日以书面方式通知各位监事，会议于2009 年10 月28 日以通讯表决的方式召开。公司现有监5 人，参加表决监事5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席监事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了2009 年第三季度报告。公司监事会对2009 年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1.2009 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本期经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为；

　　4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2009年第三季度的经营业绩，没有损害公司股东的利益。

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案》

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　五、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　本议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　以上第二、三、四、五、六项议案须提交2009 年度第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○九年十月三十日

（责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）