§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）赵克声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目与上年度期末相对发生重大变动的说明

　　（2）利润表项目同比发生重大变动的说明

　　（3）现金流量表项目同比发生重大变动的说明

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　√适用 □不适用

　　公司严格执行章程的有关规定，但由于去年发生较大亏损，未分配利润为负数，故本报告期内无分配利润。

　　广州钢铁股份有限公司

　　法定代表人:

　　二○○九年十月二十七日

　　证券简称：广钢股份 股票代码：600894 编号：临2009－21

　　广州钢铁股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广钢股份有限公司（以下简称“公司”）现任副董事长马建武先生和董事钟藻积先生因年龄原因于近日向公司董事会提出辞职报告，马建武先生请求辞去其所担任的副董事长、董事职务，钟藻积先生请求辞去其所担任的董事职务。公司董事会现已接受马建武先生和钟藻积先生的辞职请求，并对马建武先生和钟藻积先生在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

　　特此公告。

　　广州钢铁股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日

（责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）