证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009—17 号

　　安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年11 月16 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由公司董事会董事一致推举董事王子亮先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《选举公司董事长》议案。

　　选举王子亮先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议并通过《成立公司第六届董事会各专门委员会》议案。

　　董事会各专门委员会的人员组成如下：

　　战略委员会由委员王子亮、李存牢、安志平、姚 桐、张怀宾、阎长宽、郑东组成，由王子亮任主任委员。

　　审计委员会由委员王存生、安志平、郑东组成，由王存生任主任委员。

　　提名委员会由委员郭爱民、王子亮、李存牢、郑东、王存生组成，由郭爱民任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由委员郑东、王子亮、郭爱民组成，由郑东任主任委员 。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。

　　经公司董事长王子亮先生提名，公司董事会聘任李福永先生为公司经理，张宪胜先生为公司董事会秘书，聘期三年。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。

　　经公司经理李福永先生提名，公司董事会聘任朱红一、姚忠卯、赵济秀先生为公司副经理，张宪胜先生为公司财务负责人，聘期三年 。

　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　经公司董事会提名委员会审核李福永、张宪胜、朱红一、姚忠卯、赵济秀先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备任职资格（简历见附件）。公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见（见独立董事意见）。

　　特此公告！

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2009 年11 月16 日附件

　　高级管理人员简历

　　李福永，男，研究生学历，高级经济师。1985 年进入安钢，历任中国冶金报记者、安钢报副总编、安钢集团宣传部副部长、安钢集团办公室主任。现任公司经理、人力资源处处长。

　　张宪胜，男，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1983 年进入安钢，历任副科长、科长、公司财务处处长助理、副处长。现任公司财务负责人、董事会秘书、财务处处长。

　　朱红一，男，本科学历，高级工程师。1982 年进入安钢，历任技术员、厂长助理、副厂长、中板厂副厂长、厂长、公司第三、四届监事会监事。现任公司副经理、第二轧钢厂厂长。

　　姚忠卯，男，本科学历，教授级高级工程师。1983 年进入安钢，历任安钢科技处轧钢科科长、副处长、安钢技术中心副主任、安钢无缝钢管厂副厂长、第四轧钢厂厂长。现任公司副经理，冷轧工程指挥部指挥长。

　　赵济秀，男，本科学历，教授级高级工程师。1982 年进入安钢，历任安钢小型厂车间副主任、中板厂副厂长、高线工程指挥部常务指挥长、厂长、100 吨级转炉--炉卷轧机工程指挥部常务指挥长。现任公司副经理、第二炼轧厂厂长。

　　附件

      安阳钢铁股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有关规定，对公司第六届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项，基于独立判断立场，发表独立如下意见：

　　1、经审阅李福永、张宪胜、朱红一、姚忠卯、赵济秀先生的个人履历、工作业绩等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，高级管理人员任职资格合法。

　　2、高级管理人员的提名、审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3、本人认为：李褔永、张宪胜、朱红一、姚忠卯、赵济秀先生的学历、专业知识、工作经历和身体健康状况，能够满足所聘任岗位职责的需要。

　　独立董事：郑东 郭爱民 王存生

　　2009 年11 月16 日于河南省安阳市

                                      （责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）