股票代码：600022 股票简称：济南钢铁 公告编号：2009-028

　　济南钢铁股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　●本次会议取消四个提案并变更召开方式

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　济南钢铁股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年11月17日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份2165927291股，占公司股份总额的69.41％，会议由公司董事会召集，陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　一、关于陈启祥先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案

　　表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出2席会议有表决权股份总数的0％。

　　二、关于选举陈向阳先生为济南钢铁股份有限公司董事的议案

　　表决结果：同意2165927291股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、关于公司放弃发行可转换公司债券的议案

　　表决结果：同意2165927291 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○九年十一月十八日

                                      （责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）