股票简称：济南钢铁 证券代码：600022 编号：2009-029

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2009年11 月9 日以书面和传真方式通知各位董事，会议于2009 年11月17 日上午10：30 在济钢办公楼扩大会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事陈向阳先生主持。全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审

　　议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于选举董事长的议案

　　选举陈向阳先生为第三届董事会董事长。

　　本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事陈向阳先生回避表决）。

　　二、关于补选公司第三届董事会专门委员会成员的议案

　　根据《公司章程》规定，补选陈向阳先生为第三届董事会专门委员会成员，第三届董事会专门委员会成员调整如下：

　　（一）董事会战略委员会，成员组成如下：

　　主任：陈向阳

　　成员：张俊芳、徐有芳、张家新、戚向东

　　（二）董事会提名委员会，成员组成如下：

　　主任：戚向东

　　成员：陈向阳、张俊芳、刘洪渭、平晓峰

　　（三）董事会薪酬委员会，成员组成如下：

　　主任：刘洪渭

　　成员：陈向阳、戚向东

　　（四）董事会审计委员会，成员组成如下：

　　主任：刘洪渭

　　成员：张俊芳、戚向东

　　本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事陈向阳先生回避表决）。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十一月十八日

                                      （责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）