股票代码：600231　　股票简称：凌钢股份　　编 号：临2009-024

　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2009 年11 月18 日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知已于2009 年11 月9 日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9 人，实到9 人，独立董事汪琦、张先治、唐国林先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　会议审议通过了以下事项：

　　1、关于铁蛋山副井工程的议案。

　　为进一步提高全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司采矿能力，完善矿山通风系统，公司同意保国铁矿以自有资金17，664.72 万元，在铁蛋山矿区增建一条副井和一条风井，工程工期为2.5 年。工程竣工投产后，该矿区采矿能力由原100 万吨/年提高到180 万吨/年。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、关于炼铁厂1#高炉大修改造的议案。

　　公司拟自筹资金14，900 万元，在1#高炉大修期间，对1#高炉鼓风机站进行改造，增加透平机组，利用高炉余压发电；对煤粉制备及喷吹系统、出铁场除尘系统及高炉本体等相关设施进行改造，达到清洁生产，降低燃料消耗，进一步提高经济效益和节能减排的目的。大修期为2 个月，在2010 年4 月底前完成。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、关于型材厂高速线材改造工程的议案。为增加公司产品品种，淘汰落后设备，拟自筹资金28，000 万元，利用公司现有场地、设施，建设一条年生产能力为50 万吨的全连续式高速线材轧钢生产线。工程预计于2010 年9 月竣工，预计年增净利润4，811.7 万元。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　4、关于方坯连铸机工程的议案。为适应公司调整产品结构的要求，公司拟自筹资金，500 万元建设一套年产120 万吨方坯的七机七流方坯连铸机，以满足高速线材和棒材的生产需要。工程于2010 年5 月底前完成。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　5、关于调整钢管生产线易地扩建改造投资额的议案。根据目前市场形势和项目实际情况，公司拟提高第四届董事会第八次会议通过的《关于对钢管生产线易地改造扩建的议案》中的设备装备水平，增加投资5，575 万元。项目总投资调整为15，500 万元。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　6、关于保国铁矿办理国内保理业务融资的议案。根据生产经营需要，同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司在中国工商银行股份有限公司朝阳分行办理国内保理业务，融资金额4，000 万元人民币。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　7、关于召开2009 年第二次临时股东大会有关事项。

　　赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

　　上述第1、2、3、5 项议案需经公司股东大会审议批准。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2009 年11 月18 日

                                      （责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）