本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、2009年11月30日，北京首钢股份有限公司在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2009年度第一次临时股东大会。此次会议召集人为公司董事会，召开方式为现场方式。会议由朱继民董事长主持。根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，会议合法有效。

　　2、出席会议的股东和授权代表共5人，持有或代表股份数为1，876，813，874股，占公司有表决权股份总数的63.27％。

　　二、提案审议情况

　　（一）通过《北京首钢股份有限公司关于董事会换届的议案》

　　采用累积投票制选举了新一届董事会成员，结果如下：

　　1、选举朱继民为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、选举王青海为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　3、选举霍光来为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　4、选举徐凝为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　5、选举王毅为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　6、选举方建一为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　7、选举钱凯为公司董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　8、选举干勇为公司独立董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　9、选举单尚华为公司独立董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　10、选举高培勇为公司独立董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　11、选举杨雄为公司独立董事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　上述当选的董事朱继民、王青海、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯，以及独立董事干勇、单尚华、高培勇、杨雄组成新一届董事会。

　　（二）通过《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》

　　采用累积投票制选举了新一届监事会成员，结果如下：

　　1、选举李生为公司监事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　2、选举祁京为公司监事。同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　上述当选的监事李生、祁京，与公司第16届职工代表大会推选的职工代表监事屠学信组成新一届监事会。

　　三、通过《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

　　同意票1，876，813，874股，占出席会议有效表决票的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　根据有关法律规定，北京市国枫律师事务所刘波律师和冯翠玺律师作为见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　此次大会的法律意见书、经出席会议的董事签字的股东大会记录

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○○九年十一月三十日