代 码：600231 　　股票简称：凌钢股份　　编 号：临2009-026

　　凌源钢铁股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　凌源钢铁股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年12 月4 日上午9：00 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表7 人，代表股份442，081，155 股，占公司股本总额的54.99％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长郝志强先生主持。大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

　　1.关于铁蛋山副井工程的议案；

　　同意票442，081，155 股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　2.关于炼铁厂1#高炉大修改造的议案；

　　同意票442，081，155 股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　3.关于型材厂高速线材改造工程的议案；

　　同意票442，081，155 股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　4.关于调整钢管生产线易地扩建改造投资额的议案。

　　同意票442，081，155 股，占出席股东所代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0 股。

　　本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司2009 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。备查文件：1.本次股东大会会议记录、决议；2.法律意见书。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2009 年12 月4 日

                                      （责任编辑： 中国钢材网 蓝雨）