股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2009-40

    新兴铸管股份有限公司

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会定于2010 年1 月12 日（星期二）召开2010 年第一次临时股东大会，

    现将有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2010 年1 月12 日（星期二）上午8:30

    2、股权登记日：2010 年1 月5 日（星期二）

    3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议

    厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会期：半天

    6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票表决的方式召开

    7、出席会议对象

    (1)凡股权登记日（2010 年1 月5 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

    任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东

    大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席

    （被授权人不必为本公司股东）；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)公司聘请的股东会议见证律师。

    二、会议审议事项

    审议《关于核销部分坏账损失和资产损失的议案》

    本次拟核销部分坏账损失和资产损失总计56，440，459.34 元，其中核销五年以

    上应收账款53，273，845.43 元，核销部分资产损失 3，166，613.91 元，拟核销的应收

    账款本期已全额计提坏账准备。

    公司第五届董事会第二次会议的有关公告已经刊登在2009 年7 月17 日的《中

    国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。2

    三、出席会议的股东登记办法

    1、登记手续：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法

    人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格

    式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2010 年1 月5 日～1 月11 日（正常工作日），8:30～12:00，13:30～

    17:30。

    3、登记地点：河北省武安市2672 厂区 本公司股证办。

    四、其它事项

    1、与会人员食宿交通费自理。

    2、联系方法

    地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

    邮政编码：056300

    联系电话：（0310）5792011

    传 真：（0310）5796999

    会务常设联系人：赵月祥、王新伟

    五、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议

    2、第五届董事会第五次会议决议

    特此公告

    新兴铸管股份有限公司董事会

    二○○九年十二月二十六日3

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2010

    年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，

    被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

    委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人委托股数：

    委托指示

    议案 赞成 反对 弃权

    《关于核销部分坏账损失和资产损失的议案》 （ ） （ ） （ ）

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    日期： 2010 年1 月 日

    注：授权委托书可以按此样自行复制。