股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2009-39

    新兴铸管股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2009 年12 月15 日以书面和电子邮

    件方式向董事和监事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2009 年12 月24 日，

    在河北省武安市公司办公楼十一层会议室召开。会议由刘明忠董事长主持，出席会议的

    董事有：刘明忠、李宝赞、张同波、刘燕、石洪卫、孟福利、王桂生，独立董事张建平、

    严圣祥因故请假，分别书面委托独立董事刘燕、石洪卫代为出席并按指定投票表决；公

    司全体监事会成员及部分公司高管列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，

    会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就

    公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过了《公司2010 年计划预算书》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、逐项审议通过了《2010 年公司技术改造项目计划》

    1、1.5 万m3/h 制氧工程技术改造项目，计划投资9，900 万元

    鉴于公司于2010 年将实施离心浇铸复合管项目，该项目冶炼车间需要新增7200

    Nm3/h 的氧气用量和595 Nm3/h 的氩气用量，而目前公司氧气系统的产能和供量无法满

    足该需求，而且高炉富氧量仍处在偏低水平，并且现有3#制氧机为4500Nm3/h，其能耗

    高、效率低。为此，公司决定需要增加一座15000 Nm3/h 制氧机组，满足2010 年后公

    司整体氧气、氩气供需平衡。

    本项目的建设，可为公司离心浇铸复合管项目的冶炼提供充足的氧气和氩气供应，

    同时提高公司制氧工艺装备水平，实现节能降耗，并为炼铁系统采用富氧喷煤等节能降

    耗技术的采用创造条件，经济效益明显。

    2、一炼铁烧结机烟气脱硫项目，计划投资2，180 万元

    该项目采用碱液法烟气脱硫技术，对烧结生产过程中产生的烟气进行处理，脱去烟2

    气中所含的SO2，实现减排硫化物的目的，实施清洁生产。

    以上项目所需资金通过公司自筹资金解决，项目投资属公司董事会决定权限范围之

    内。经逐项审议，通过了该计划。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、决定召开2010 年第一次临时股东大会，审议《关于核销部分坏账损失和资产

    损失的议案》

    公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于核销部分坏账损失和资产损失的

    议案》，该议案需提交股东大会审议批准。2010 年第一次临时股东大会召开时间为2010

    年1 月12 日。

    特此公告。

    新兴铸管股份有限公司董事会

    二○○九年十二月二十六日