证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2010-001

　　北京首钢股份有限公司四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年2月21日北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。3月2日，在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室公司召开四届二次董事会。会议应到董事11人，实到董事8人。朱继民董事长因公未出席会议，委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议，委托王毅董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。

　　会议审议并通过如下事项：

　　一、《公司2009年度总经理工作报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、《公司2009年度董事会报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　四、《公司2009年度财务决算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　五、《公司2009年度利润分配预案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　经京都天华会计师事务所审计，2009年度公司实际可供股东分配的利润为364，009，453.59元。本公司拟以2009年度末股本总数2，966，526，057.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金296，652，605.70元。本年度不实行资本公积金转增股本。

　　该预案需提交股东大会批准。

　　六、《公司2010年度财务预算报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该报告需提交股东大会批准。

　　七、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　续聘京都天华会计师事务所为2010年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　八、《公司关于总经理2009年度薪酬兑现及2010年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、《公司2009年度内部控制自我评估报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、《公司2009年度社会责任报告》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《公司信息披露管理制度（2010年3月修订）》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《公司关于2010年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案属于关联交易，7位关联董事回避表决，由4位独立董事表决。同意4票，反对0票，弃权0票。详见公司同日公告。

　　该议案需提交股东大会批准。

　　十三、《公司关于召开2009年度股东大会的通知》。同意11票，反对0票，弃权0票。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○一○年三月二日