公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2010—004 号

　　南京钢铁股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2010 年4 月15 日（星期四）上午9:00，会期半天

　　●股权登记日：2010 年4 月9 日（星期五）

　　●会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　　●会议方式：现场会议

　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2010 年4 月15日（星期四）在南京南钢宾馆召开公司二○○九年年度股东大会。

　　（一）会议时间：2010 年4 月15 日（星期四）上午9:00，会期半天

　　（二）会议方式：现场会议

　　（三）会议召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　　（四）股权登记日：2010 年4 月9 日（星期五）

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）股东表决方式：现场投票表决

　　（七）参加会议人员

　　1、截止于2010 年4 月9 日（星期五）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师。

　　（八）会议审议事项

　　1、董事会工作报告；

　　2、监事会工作报告；

　　3、二〇〇九年年度报告及摘要；

　　4、二〇〇九年财务决算报告

　　5、二〇一〇年财务预算报告；

　　6、关于二〇〇九年年度利润分配的议案；

　　7、关于修改、新增及终止相关关联交易合同/协议的议案；

　　8、关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案；

　　9、关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；

　　10、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

　　11、二〇〇九年度独立董事述职报告。

　　（九）股东参加会议办法

　　1、股东大会登记

　　（1）现场登记

　　符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2010 年4 月12 日（星期一）上午8：30－11：30、下午1：00－4：00 到公司指定地点办理现场登记手续。

　　（2）书面登记

　　股东也可于2010 年4 月12 日（星期一）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　（3）联系方式

　　现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼

　　南京钢铁股份有限公司证券部

　　书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

　　南京钢铁股份有限公司证券部

　　邮编：210035

　　电话：025—57056780、57072158

　　传真：025—57052184、57797742

　　联系人：蔡拥政、张涛

　　2、现场参会

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　3、股东参会回执及授权委托书附后

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年三月十八日

　　回 执

　　截至2010 年4 月9 日，我单位（个人）持有“南钢股份”（600282）股票股，拟参加公司二○○九年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　2010 年4 月 日授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席南京钢铁股份有限公司

　　2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　议 案 议 案 名 称 同意 反对 弃权

　　议案一 董事会工作报告

　　议案二 监事会工作报告

　　议案三 二〇〇九年年度报告及摘要

　　议案四 二〇〇九年财务决算报告

　　议案五 二〇一〇年财务预算报告

　　议案六 关于二〇〇九年年度利润分配的议案

　　议案七

　　关于修改、新增及终止相关日常关联交易合

　　同/协议的议案

　　议案八 关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案

　　议案九

　　关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告

　　议案十 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　议案十一 二〇〇九年度独立董事述职报告

　　委托日期：2010 年4 月 日

　　注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“□”

　　内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

　　2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代

　　理人可按自己的意思表决。