（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

　　（股票编号：323）

　　董事会会议通知

　　马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司将於2010年4月20日上午9时正举行董事会会议，审议及批准本公司及其附属公司2010年1月1日起至2010年3月31日止按中国会计准则编制且未经审计的第一季度业绩等事项。

　　承董事会命

　　高海建

　　董事会秘书

　　2010年3月26日

　　中国安徽省马鞍山市

　　於本公告日期，本公司董事包括：

　　执行董事： 顾建国、苏鉴钢、高海建、惠志刚

　　非执行董事： 赵建明

　　独立非执行董事： 王振华、苏勇、许亮华、韩轶