股票代码：600022 股票简称：济南钢铁 公告编号：2010-018

　　济南钢铁股份有限公司2009年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　济南钢铁股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年4 月8 日上午9:00 在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表9 人，代表股份2165891491 股，占公司股份总额的69.41％。会议由公司董事会召集，董事长陈向阳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　（一）关于2009 年度董事会工作报告

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（二）关于2009 年度监事会工作报告

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（三）关于2009 年度报告和摘要

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（四）关于公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（五）关于公司2009 年度利润分配的议案

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（六）关于公司2009 年度资本公积转增股本的议案

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（七）关于2010 年日常经营关联交易的议案

　　济钢集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意22470317 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（八）关于支付独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　（九）关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意2165891491 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股；弃权0 股。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○一○年四月九日