股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2010-019

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010 年4月8日上午11:00 在济钢办公楼扩大会议室召开，会议由陈向阳先生主持。公司现有董事9 人，参加表决董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》。

　　因工作变动，陈向阳先生书面申请，辞去济南钢铁股份有限公司董事职务。根据《公司章程》的规定，陈向阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　陈向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会对陈向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权（陈向阳先生回避表决）

　　二、审议通过了《关于提名蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》个人简历详见附件1。

　　本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过了《关于召开2010 年度第一次临时股东大会的议案》

　　本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　以上第一、二项议案须提交2010 年度第一次临时股东大会审议。附件2：《济南钢铁股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月九日3

　　附件1：

　　蔡漳平，男，汉族，山东菏泽人。1960 年3 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，中国科学院过程工程研究所客座研究员。历任济钢炼铁分厂技术科长、济钢第一炼铁厂厂长、济钢生产部部长兼党总支书记、济钢技术中心主任兼总支副书记、济钢股份公司总经理、济钢集团总公司副总经理、山东钢铁集团有限公司副总经理。

　　现任山东钢铁集团有限公司副总经理，兼任济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　附件2：

　　济南钢铁股份有限公司

　　关于召开2010 年度第一次临时股东大会的通知济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010 年4月8 日召开，决定于2010 年4 月29 日召开济南钢铁股份有限公司2010 年度第一次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决方式，现将具体事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2010 年4 月29 日上午10:00

　　二、现场会议地点：济南市工业北路21 号济钢扩大会议室

　　三、会议方式

　　本次股东大会采取现场投票方式。

　　四、会议主要审议以下议案：

　　1.审议《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》；

　　2.审议《关于提名蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》；本次会议时间预定半天。

　　五、股权登记日及出席会议人员

　　1.股权登记日：2010 年4 月26 日

　　2.出席会议人员

　　（1） 公司董事、监事及高级管理人员。

　　（2）2010 年4 月26 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

　　六、现场会议登记办法

　　凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2010 年4 月28 日（上午9:00-下午17:00）在济南市工业北路21 号济南钢铁股份有限公司办公楼312室办理登记手续，济南市以外的股东可邮寄或传真办理。

　　七、联系事项

　　地址：济南市工业北路21 号济南钢铁股份有限公司证券部312 室

　　邮编：250101

　　联系人：李丽

　　电话：0531-88866684

　　传真：0531-88868284

　　八、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限

　　公司2010 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

　　对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

　　委托人： 身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。