股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：临2010-008

　　马鞍山钢铁股份有限公司为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

　　●被担保人名称：马钢（香港）有限公司

　　●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为2，500万美元，累

　　计为其担保5，500万美元（约折合人民币3.75亿元）

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计金额：折合人民币约41.75亿元

　　●对外担保逾期的累计金额：零

　　一、担保情况概述

　　马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会于2010年4月20日召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，经审议与会董事一致决定撤消公司第二届董事会1999年6月29日会议作出的为全资子公司马钢（香港）有限公司（“香港公司”）在香港上海汇丰银行开立信用证提供的830万美元银行授信额度担保，同意为其在香港上海汇丰银行开立信用证提供2，500万美元银行授信额度担保。根据本公司章程的有关规定，该项事宜不需提交股东大会批准。

　　截至本公告发布之日，公司对外担保累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的50％。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人香港公司为本公司全资子公司，注册资本为480万港币，注册地点为香港，经营范围为进出口业务、技术装备引进等业务。

　　截止2010年3月31日，香港公司资产总额约为港币9，212万元、负债总额约为港币70万元、净资产约为港币9，142万元。2010年1-3月，该公司净利润约为港币138万元。

　　三、董事会意见

　　香港公司为本公司之全资子公司，且过往经营业绩及现时财务状况均良好，为其提供担保有助于其进一步拓展贸易业务，公司董事会同意为其出具上述授信额度担保。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止本公告发布之日，公司对外担保累计金额折合人民币约41.75亿元，无逾期担保，公司之控股子公司并未对外提供担保。

　　五、备查文件目录

　　1、本公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、香港公司2010年3月份未经审计的财务报表；

　　3、香港公司商业登记证复印件。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会

　　二零一零年四月二十日