股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：临2010-006

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十四次会议于2010年4月20日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过关于存货跌价准备变动的议案。

　　批准2010年一季度转销原材料跌价准备人民币3，341.72万元。

　　二、审议通过公司2010年一季度报告。

　　三、审议通过为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议案。

　　具体情况详见《马鞍山钢铁股份有限公司关于为全资子公司马钢（香港）有限公司提供担保的公告》。

　　四、审议通过2009年度股东周年大会议程。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会

　　二零一零年四月二十日