证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2010-008

　　西宁特殊钢股份有限公司2009 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　西宁特殊钢股份有限公司于2010 年5 月4 日上午9 时在公司办公楼201 会议室召开2009 年度股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。

　　参加本次股东大会的股东及授权代表共6 人，代表股份数额383100537 股，占公司股本总数的51.69％。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生委托董事刘克林先生主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）公司2009 年度董事会工作报告；

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（二）公司2009 年度监事会工作报告；

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（三）公司2009 年度独立董事述职报告；

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（四）公司2009 年度财务决算报告；

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（五）公司2009 年度利润分配事项；

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（六）聘请公司2010 年财务审计机构的议案。

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　（七）以累积投票方式通过公司董事会、监事会换届选举的议案；

　　1、选举陈显刚先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　2、选举刘克林先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　3、选举汤巨祥先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　4、选举杨忠先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　5、选举党福飞先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　6、选举黄斌先生公司为公司五届董事会董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　7、选举王四林先生为公司五届董事会独立董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　8、选举张宏岩先生为公司五届董事会独立董事。

　　同意383100537股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0股反对，0股弃权。

　　9、选举陈斌先生为公司五届董事会独立董事。

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　10、选举李全先生为公司五届监事会监事。

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　11、选举于鑫女士为公司五届监事会监事。

　　同意383100537 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；0 股反对，0 股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本公司特聘请辉湟律师事务所任萱律师出席本次股东大会，并出具见证2009 年度股东大会的《法律意见书》，结论如下：

　　西宁特钢本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　西宁特殊钢股份有限公司

　　二○一○年五月四日